نخستین جلسه دادگاه حسن خویی و ۲۰ متهم اقتصادی دیگر برگزار شد

در ابتدای جلسه قاضی موحد گفت: امروز سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۹۹ در شعبه اول ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی دادگاه انقلاب اسلامی تهران این جلسه با حضور نماینده دادستان و متهمان تشکیل شده است.

وی افزود: در این جلسه به اتهامات آقایان حسن خویی، یوسف غریبی، مهدی ناظری دوست، حسین ایمانی زاد، رسول قنادی، مهدی نصیری زاده، علی عبدالحسینی، علیرضا مقام آسا، علی محمد غلامی، ابراهیم جلالی، سید جلیل حسینی، مسعود جاویدان، محسن معظمی فرد، محمد اکبری، چنگیز تقی نیا، مهدی شوهانی، منوچهر روشنی، فرزاد اصغرزاده، حسین پیرهادی، یاشار سلمان زاده و امیر سوقانی رسیدگی می‌شود.

قاضی موحد با بیان اینکه شرایط رسیدگی به اتهامات متهمان فراهم است رسمیت جلسه را اعلام کرد و از نماینده دادستان خواست کیفرخواست را قرائت کند.
در ادامه نماینده دادستان، علی باقری اصل، در جایگاه قرار گرفت و گفت: امنیت اقتصادی بستر مناسب برای توسعه کشور است و با هرگونه ناامنی برخورد قاطع می‌شود و با توجه به شرایط کشور جرایم ارزی در از بین بردن امنیت اقتصادی می تواند موثر باشد.
وی در ادامه اسامی متهمان به همراه اتهامات آنها را را بیان کرد و گفت: آقای حسن خویی فرزند علی اکبر،  آزاد با قرار وثیقه دارای سوابق محکومیت مالی دایر بر مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارز با متهمان آقایان مهدی ناظر دوست و یوسف غریبی به میزان ۱۰ میلیون و ۳۴ هزار و ۹۷۰ دلار و ۲۰ هزار و ۱۰۰ دلار نیم سوخته و ۲۸۶۰ پوند و ۵۹۰۰ یوان و ۲۶۵۵ لیر و ۱۰۰ دلار کانادا و ۶۰ یورو و ۲۷۰۰ بات تایلند فعالیت داشته است.
وی ادامه داد: یوسف غریبی، متولد ۵۲ آزاد با قرار وثیقه دارای سوابق مواد مخدر دایر بر مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه ای ارز به میزان ۹۰۰ هزار دلار به صورت فردایی و کاغذی با متهمان آقایان حسن خویی و مهدی ناظر دوست فعالیت داشته است.
نماینده دادستان افزود: مهدی ناظر دوست فرزند علی اکبر آزاد با قرار وثیقه دارای سوابق صدور چک بلامحل، ساخت طلای غیر استاندارد دایر بر مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارز با متهمان آقایان حسن خویی و یوسف غریبی به میزان ۱۰ میلیون و ۳۴ هزار دلار و ۲۱۰۰ دلار نیم‌ سوخته و ۲۸۶۰ پوند ۵۸۰۰ یوان و ۲۸۰۰ لیر ۱۰۰ دلار کانادا ۶۰ یورو و ۲۸۰۰ بات تایلند فعالیت داشته است.
وی ادامه داد: حسین ایمانی زاد آزاد با قرار قبولی وثیقه دارای سابقه سرقت و استعمال مواد مخدر دایر بر مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه ای ارز به میزان ۳۶ هزار دلار در طول سه ماه به ازای هر هفته سه هزار دلار با همکاری آقایان حسین خویی و یوسف غریبی کار کرده است.
نماینده دادستان گفت: رسول قنادی فرزند رحیم آزاد با قرار وثیقه دارای سوابق خرید و فروش مال مسروقه و سرقت و خرید و فروش غیرمجاز ارز دایر و مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفهای ارز با متهمان آقای مهدی نصیری زاده و علی عبدالحسینی به میزان ۱۰۰ هزار و ۵۴۴ دلار آمریکا و کانادا و ۴۰۰ لیر ترکیه فعالیت داشته است.


وی افزود: مهدی نصیرزاده فرزند حسن متولد ۵۷ آزاد با قرار قبولی وثیقه دارای سابقه سرقت دایر بر مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارز به صورت کاغذی و فردایی با همکاری متهمان آقایان رسول قنادی و علی عبدالحسینی به میزان ۱۰۰ هزار دلار کار کرده است.
نماینده دادستان ادامه داد: آقای علی عبدالحسینی فرزند محمد جواد متولد ۱۳۳۸ آزاد با قرار وثیقه فاقد سابقه کیفری دایر بر مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارز به میزان سطح ۱۵۴۴ دلار و ۴۰ یورو و ۴۵۰ لیر با همکاری رسول قنادی فعال بوده است.
 نماینده دادستان اظهار کرد: علیرضا مقام آسا فرزند حسین آزاد با قرار وثیقه فاقد سابقه کیفری موثر دایر بر مشارکت در اخلال در نظام پولی و ارزی از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارز به میزان ۱۰ هزار و چهارصد دلار با همکاری متهم علی محمد غلامی کار کرده است.
وی افزود: علی محمد غلامی فرزند سعید آزاد با قرار وثیقه فاقد سابقه کیفری موثر دایر بر مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه ای ارز به میزان ۱۰ هزار و چهارصد دلار با همکاری متهم علیرضا مقام آسا کار کرده است.


وی گفت: آقای ابراهیم جلالی فرزند رسول متولد ۷۲ آزاد با قرار وثیقه فاقد سابقه کیفری موثر و اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه ای ارز به میزان یک میلیون و ۵۰۰ هزار دلار و بیش از ٢ هزار و ۴۴۰ یورو فعال بوده است.
نماینده دادستان ادامه داد: سید جواد حسینی فرزند باقر متولد ۶۷ آزاد با قرار وثیقه فاقد سابقه کیفری موثر دایر بر مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارز با همکاری متهم امیر سوقانی و مسعود جاویدان فعالیت کرده است.
باقری اصل اظهار کرد: مسعود جاویدان فرزند قنبر آزاد با قرار وثیقه فاقد سابقه کیفری موثر دایر بر مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز با همکاری متهم سید جلیل حسینی کار کرده است.
وی افزود: محسن معظمی فرد فرزند عباس آزاد با قرار وثیقه فاقد سابقه کیفری موثر دائر بر اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه ای ارز به میزان ۷۰۰ هزار دلار و شش میلیون لیر ترکیه و ۹۸۰ یورو و ۱۸۷ دینار و هزار لیره فعال بوده است.
نماینده دادستان ادامه داد: محمد اکبری فرزند رضا متولد ۶۵ آزاد با قرار قبولی وثیقه و فاقد سابقه کیفری موثر دائر بر اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارز به میزان ۶ میلیون دلار همچنین چنگیز طیبب نیا فرزند اژدر متولد ۶۳ آزاد با قرار قبولی وثیقه دائر بر خلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارز به میزان معادل ریالی صد میلیون تومان فعال بوده است.

باقری اصل افزود: مهدی شوهانی فرزند علی محمد متولد ۶۱ آزاد با قراره قبولی وثیقه دارای سابقه قاچاق اموال تاریخی دایر بر اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارز به میزان ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار فعالیت کرده است.
همچنین منوچهر روشنی فرزند عباس متولد ۴۶ آزاد با قرار قبولی کفالت فاقد سابقه کیفری موثر دائم و اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرف‌های ارز به میزان ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار و ۲۵۰۰۰ دینار عراق فعال بوده است
وی افزود: متهم اصغرزاده فرزند رمضانعلی متولد ۵۷ آزاد با قرار قبولی وثیقه دارای سوابق اخلال در نظام ارزی و پولی کشور و خرید و فروش غیرمجاز ارز دایر بر مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه ای ارز به میزان ۱۲ میلیون دلار با همکاری متهم حسین پیرهادی فعال بوده است همچنین حسین پیرهادی فرزند یعقوب متولد ۴۲ آزاد با قرار قبولی وثیقه فاقد سابقه کیفری موثر دایر بر مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه ای ارز به میزان ۱۲ میلیون دلار با همکاری متهم اصغر زاده کار می‌کرده است.
نماینده دادستان گفت: یاشار سلمان زاده فرزند اصغر آزاد با قرار قبولی وثیقه فاقد سابقه کیفری موثر دائر بر اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارز به میزان ۶ میلیون دلار و ۳۸ میلیون و هشتصد و بیست و پنج هزار لیر ترکیه فعالیت کرده است و همچنین امیر سوقانی فرزند حمیدرضا فاقد مشخصات و اطلاعات بیشتر متواری بوده و به لحاظ عدم دسترسی دایر بر مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه ای ارز به میزان یک میلیون و ۲۰۰ هزار دلار با همکاری متهم آقای سید جلیل حسینی کار کرده است.

در ادامه نماینده دادستان توضیح داد: از مرکز معاملات غیر مجاز ارز فرزاد اصغرزاده 12 میلیون دلار ارز کشف شده است و متهم از فرزاده که یکی از دلالان شناخته شده بازار ارز می‌باشد در طول یک سال گذشته دفاتر مختلفی در تهران دایر کرده و مجموعا 120 میلیون تومان سود کرده است.

وی افزود: از مرکز قاچاق ارز علی محمد غلامی و علیرضا مقام آسا 10 هزار و 400 دلار ارز کشف شده است و آنها اقدام به خرید و فروش حواله‌های ارزی و معاملات غیر مجاز ارز می‌کردند و گردش مالی حساب‌هایشان از سال 96 تا 98 حدود 2 هزار میلیارد ریال بوده است.

باقری اصل از مراکز  قاچاق ارز دیگری نام برد و گفت: مرکز قاچاق ارز رسول قنادی و مهدی نصیر زاده و علی عبدالحسینی از سال 96 تا 98 حدود 550 میلیارد ریال گردش مالی کرده و همچنین از مرکز قاچاق ارز امیر سبحانی یک میلیون و 200 هزار دلار ارز کشف شده  و از مرکز قاچاق ارز ابراهیم جلالی نیز 23 هزار یورو ارز از مرکز قاچاق ارز مهدی شوهانی 14 هزار و 300 دلار ارز کشف شده است.

وی در ادامه مراکز قاچاق ارز دیگری را نیز نام برد و پس از اظهارات نماینده دادستان قاضی از متهم ردیف اول حسن خوئی خواست در جایگاه قرار بگیرد و وی پس از تفهیم اتهام توسط قاضی گفت: بنده حسن خوئی هستم و کار ما معامله سکه در پاساژ نور تهران است و در آن جا دفتر داریم اما مجوز فعالیت نداریم. در این دفتر اصل کارم سکه و طلا بوده است و مجوز را برای این که تنها دو ماه بود کارم را شروع کرده‌ بودم نگرفتم.

قاضی موحدی از وی پرسید: چه کسانی با شما در دفتر همکاری می کردند.

متهم خوئی پاسخ داد: در دفتر آقای مهدی ناظری که برادرم بود با من همکاری می‌کرد و ایشان نام خانوادگیش را به خاطر بدهی که بالا آورده بود و می خواست فرزندش را در مدرسه ثبت نام کند تغییر داد.

قاضی موحد در ارتباط با دستگاه تشخیص جعل یا اصل بودن ارز از متهم خوئی سوال کرد و وی پاسخ داد: این دستگاه را در قبال طلبم حول و هوش دوماه قبل گرفتم و 20 تا 30 میلیون ارزش دارد.

قاضی موحد پرسید: نقش یوسف فریدی در دفتر چه بوده است؟

متهم پاسخ داد: ایشان در دفتر من برای خودش کار می‌کرد و از طریق بازار با ایشان آشنا شدم. همچنین وی از طریق کانال‌های تلگرامی ارز خریداری می‌کرد.

قاضی موحد پرسید: حسین ایمانی زاد در دفتر شما چه نقشی داشت؟

متهم پاسخ داد: ایشان گهگاه به من سر می زد و برای خودش معامله می‌کرد.

در پایان قاضی موحد از اموال منقول متهم سوال کرد و وی گفت: از سال 1385 به خاطر شرایط به وجود آمده دیگر چیزی ندارم.

پس از حسن خوئی متهمان یوسف غریبی و مهدی ناظری دفاعیات خود را بیان کردند و پس از آنها متهم ردیف 6 مهدی نصیرزاده به درخواست رئیس دادگاه در جایگاه قرار گرفت و پس از تفهیم اتهام توسط قاضی موحد گفت: من به همراه سه نفر از دوستانم در یک دفتر تعمیر آسانسور کار می‌کردیم و آن جا خرید و فروش ارزی آن چنان نداشتیم. من به همراه آقای رسول قناد برادر ایشان و آقای عبدالحسینی در این دفتر مشغول بودیم که هم جواز کسبش موجود است و هم صورت حساب‌ها.

وی افزود: من با آنها دوستی قدیمی داشتم و آشنایی ما ساده بود.

قاضی موحد از وی پرسید: چه مدت به دفتر رفت و آمد داشتید؟

متهم پاسخ داد: حدودا 45 روز. این دفتر اجاره آقای بهزاد قناد است و کار آسانسور و تعمیر و نگهداری انجام می دهد.

وی در ارتباط با فعالیت ارزی خود گفت:  من دلال نبودم و تنها در دفتر تعمیرات آسانسور چند فیش بانکی داشتیم. آن روز که ماموران به دفتر ما آمدند ما از ترس در را به روی آنها باز نکردیم. و آقای عبدالحسینی به من می‌گفتند که اسناد را از بین ببریم.

قاضی موحد پرسید: چرا شما دست به خرید و فروش ارز بدون مجوز زدید؟

متهم پاسخ داد: این کار ما از سر بیکاری بود و فقط ارز نبوده بلکه طلا هم بوده است. کل سودی که ما از این کار بردیم یک میلیون تومان هم نبوده است.

قاضی موحد گفت: آن طور که به نظر می‌رسد شما یکی از عوامل خرید و فروش ارز بودید و تحت پوشش تعمیر آسانسور این کار را می‌کردید.

متهم نصیرزاده در آخرین دفاعیات خود گفت: من نادم و پیشمان هستم و حرفی ندارم.

پس از وی علی عبدالحسینی به دعوت قاضی در جایگاه قرار گرفت و پس از تفهیم اتهام توسط قاضی موحدی آزاد گفت: من از دوستان آقای تقی زاده هستم و دفتر آسانسور از صفر تا صد برای تعمیرات بوده آن جا مجوز دارد و این مجوز به نام بهزاد تقی زاده است.

قاضی موحد از وی پرسید: چرا دفترهای که درون دفتر تعمیر آسانسور بود را از بین می‌بردید؟

متهم پاسخ داد: من ترسیده بودم و آقای نصیرزاده می‌گفت آنها را از بین ببرید.

وی در ارتباط با درآمد خود توضیح داد: دو ماهی می‌شد که ماهی سه میلیون تومان می‌گرفتم و درآمدم از طریق خدمات آسانسور و کارهای بانکی بود که انجام می‌دادم. مثلا کار ارباب رجوع را راه می‌انداختم و به هیچ وجه خرید و فروش ارز نمی‌کردم.

عبدالحسینی در آخرین دفاع خود برای خطای که انجام داده بود طلب بخشش کرد.

پس از عبدالحسینی علیرضا مقام آسا متهم دیگر این پرونده در جایگاه قرار گرفت و بعد از تفهیم اتهام گفت: ما از برج شش دفتر کارمان را گرفتیم و در این دفتر خرید و فروش ماشین و گوشی می‌کردیم. من با آقای غلامی آن جا را اجاره کردم و با ایشان از طریق یکی از دوستانم یک و نیم سال پیش آشنا شدم.

قاضی موحد از وی پرسید: چقدر خرید و فروش ارز کردید؟

متهم پاسخ داد: ما اصلا خرید و فروش فیزیکی ارز نداشتیم. بلکه چند تا دوست خارج از ایران داشتیم و از طریق آنها کار می‌کردیم. آنها ارز را حواله می‌کردند و ما کمیسیون می گرفتیم.

قاضی موحد از میزان درآمد آنها پرسید و متهم پاسخ داد: ما در ماه ماکسیمم 8 میلیون درآمد داشتیم که می‌شود نفری 4 میلیون تومان. و دلاری که از ما گرفته شده برای این بود که می‌خواستیم در عید به سفر برویم و با خودمان لباس بیاوریم و در ایران بفروشیم.

مستشار دادگاه از وی پرسید: 10 هزار و 400 دلار فیزیکی ناشی از چه بوده است؟

متهم مقام آسا پاسخ داد: کل سرمایه ما همین 10 هزار دلار بوده که اول در قالب سکه بوده اما ما آن را تبدیل به دلار کردیم.

مقام آسا در پاسخ به سوال مستشار دادگاه که در این مدت چقدر سود کردید گفت: ما شش ماه کار کردیم و هر ماه سودمان نفری 4 میلیون تومان بوده که مجموعا 24 میلیون تومان می‌شود.

مقام آسا در آخرین دفاع خود گفت: من گردنم از مو باریک تر است و هر چه شما دستور بفرماید انجام می‌دهم.

پس از وی علی محمد غلامی در جایگاه  قرار گرفت و پس از تفهیم اتهام گفت: شغل من کار طلا و سکه است ما دقیقا روز قبل از دستگیری سکه‌هایمان را تبدیل به دلار کردیم تا ارزش پول پایین نیاید و بتوانیم به ترکیه برویم و جنس بیاوریم. دفتر را هم آخر شهریور تاسیس کردیم و عمدتا فعالیتمان خرید و فروش طلا و سکه بود. اما کار ماشین و موبایل هم می‌کردیم.

قاضی از وی پرسید: هر نوع فعالیت ارزی نیازمند مجوز است چرا بدون مجوز حواله ارزی جابجا می‌کردید؟

متهم پاسخ داد: ما به خاطر پول این کار را می‌کردیم و قبول داریم از نظر قانونی کارم خلاف بوده است.

مستشار دادگاه از وی پرسید: شما مجموعا چقدر سود کردید؟ و متهم غلامی پاسخ داد: از بابت حواله‌ها شاید 10 میلیون تومان هم نشود. و بقیه سودمان بابت سکه و طلا بوده است.

وی در آخرین دفاع خود گفت: پشیمانم کار  خلاف کردم و شما هم هر حکمی بدهید قبول دارم.

پس از اظهارات متهم غلامی قاضی دادگاه ختم جلسه را اعلام کرد.