آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم بانک سرمایه (سهامی عام)

شماره ثبت 262377 و شناسه ملی 10103798457

پیرو آگهی مندرج در روزنامه های اطلاعات شماره 26481 مورخ 1395/04/19 و دنیای اقتصاد شماره 3807 مورخ 1395/04/19 نظر به این که جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1395/04/30 به حد نصاب قانونی نرسید، لذا بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم بانک سرمایه (سهامی عام) دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم بانک که در ساعت 15:00 روز چهارشنبه مورخ 1397/01/29 در محل تالار سوره حوزه هنری واقع در تهران، خیابان سمیه، نرسیده به خیابان حافظ، روبه روی وزارت صنایع و معادن، تالار سوره حوزه هنری تشکیل می گردد، حضور به هم رسانند.
از سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنان تقاضا می شود با در دست داشتن اوراق سهام (مدارک مالکیت سهام) و کارت شناسایی معتبر در ساعات اداری روزهای دوشنبه و سه شنبه مورخ 1397/01/27 و 1397/01/28 جهت دریافت ورقه ورود به جلسه به اداره سهام، سرمایه گذاری و شرکت ها به نشانی تهران، خیابان شهید سپهبد قرنی، نبش خیابان اراک، پلاک 34، ساختمان ادارات مرکزی بانک سرمایه، طبقه همکف مراجعه نمایند.

دستور جلسه:

1. استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1394/12/29،
2. استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی بانک در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1394/12/29،
3. بررسی و تصویب صورت های مالی (ترازنامه، سود و زیان و...) سال مالی منتهی به 1394/12/29،
4. اخذ تصمیم نسبت به سود قابل تقسیم،
5. انتخاب روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج هرگونه دعوت، اطلاعات و آگهی های منتشره بانک،
6. انتخاب حسابرس و بازرس (اصلی و علی البدل) قانونی و تعیین حق الزحمه آنان برای سال مالی 1395،
7. تعیین پاداش هیأت مدیره و حق حضور در جلسات اعضای غیرموظف هیأت مدیره،
8. سایر مواردی که اتخاذ تصمیم در خصوص آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

هیأت مدیره بانک سرمایه