آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بانک سرمایه (سهامی عام) - اصلاحیه

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بانک سرمایه (سهامی عام)
شماره ثبت 262377 و شناسه ملی 10103798457

پیرو آگهی مندرج در روزنامه های دنیای اقتصاد به شماره 4281 و اطلاعات به شماره 26955 مورخ 1396/12/13، بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم بانک سرمایه (سهامی عام) دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بانک که در ساعت 15 روز شنبه مورخ 1396/12/26 در محل تالار سوره حوزه هنری واقع در تهران، خیابان سمیه، نرسیده به خیابان حافظ، روبروی وزارت صنایع و معادن، تالار سوره حوزه هنری تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند.
از سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنان تقاضا می شود با در دست داشتن اوراق سهام (مدارک مالکیت سهام) و کارت شناسایی معتبر در ساعات اداری روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ 1396/12/22 و 1396/12/23 جهت دریافت ورقه ورود به جلسه به اداره سهام، سرمایه گذاری و شرکت ها به نشانی تهران، خیابان شهید سپهبد قرنی، نبش خیابان اراک، پلاک 34، ساختمان ادارات مرکزی بانک سرمایه، طبقه همکف مراجعه نمایند.

دستور جلسه:

1. انتخاب اعضای هیأت مدیره بانک،
2. تعیین حق حضور در جلسات اعضای غیر موظف هیأت مدیره و جبران خدمات اعضای هیأت مدیره،
3. انتخاب حسابرس و بازرس (اصلی و علی البدل) قانونی و تعیین حق الزحمه آنان برای سال مالی 1395،
4. انتخاب حسابرس و بازرس (اصلی و علی البدل) قانونی و تعیین حق الزحمه آنان برای سال مالی 1396،
5. انتخاب روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج هرگونه دعوت، اطلاعات و آگهی های منتشره بانک برای سال مالی 1395،
6. انتخاب روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج هرگونه دعوت، اطلاعات و آگهی های منتشره بانک برای سال مالی 1396،
7. سایر مواردی که اتخاذ تصمیم در خصوص آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

هیأت مدیره بانک سرمایه