بانک تجارت رتبه نخست اجرای مقررات مبارزه با پولشویی را در بین بانک های کشور کسب کرد.
بر اساس اعلام بانک مرکزی جمهوری
اسلامی ایران ، این بانک موفق شده است درسال ۱۳۹۴ به رتبه نخست اجرای
مقررات مبارزه با پولشویی در بین هشت بانک بزرگ کشور ، دست پیداکند.
برگزاری
دوره‌های آموزشی مبارزه با پولشویی در بین واحدهای مختلف بانک و رعایت
آخرین استانداردهای بین‌المللی ضد پولشویی و انتشار قوانین، کنوانسیون‌ها و
پروتکل‌های این حوزه در پایگاه اطلاع رسانی رسمی بانک تجارت از جمله
مهمترین دستاوردهای این بانک در زمینه مبارزه با پولشویی بوده است .
ازدیگر
اقدامات بانک تجارت در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم می
توان به تهیه فرم ها و تعهدنامه هایی که متضمن ارائه اطلاعات کاملا شفاف
توسط مشتریان و رعایت این استانداردها خواهد بود، اشاره کرد.
گفتنی
است، بانک تجارت سال گذشته نیز در رتبه بندی شورای عالی مبارزه با پولشویی
وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موفق به کسب رتبه دوم در بین بانک‌های
بزرگ کشور شده بود
